"FVP Trade lừa đảo" đang là từ khóa hot nhất với các nhà đầu tư ngoại hối trong nhưng ngày gần đây bởi theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, FVP Trade đang cho thấy các dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép với những lời hứa hẹn lợi nhuận khủng phi thực tế.

Sàn forex có tên là FVP Trade được quảng cáo đến từ Anh quốc đang liên tục thu hút nhiều nhà đầu tư với nhưng "bánh vẽ" kếch xù về lợi nhuận đầu tư từ 6 - 10%/tháng, tương đương với 72 - 120%/năm. Thậm chí, sàn còn chi trả thêm 6 nguồn thu nhập khác thụ động lâu dài, nếu nhà đầu tư phát triển được hệ thống theo mô hình nhiều tầng giống như đa cấp.

Sau khi tiếp cận được khách hàng từ trên mạng, để tăng độ tin tưởng các môi giới sẽ dẫn khách đến một nơi được gọi là văn phòng giao dịch của FVP Trade. Tại đây, khách sẽ được hướng dẫn cách đầu tư. Chỉ cần bỏ tiền đồng hoặc USD, ủy thác cho quỹ của FVP Trade để quỹ này giao dịch Forex. Còn nhà đầu tư chỉ cần ngồi chơi lĩnh lợi nhuận hàng ngày:

"Lợi nhuận hôm nay FVP Trade mang về cho nhà đầu tư là 0,88%. Đây là tài khoản 25.000 USD và lợi nhuận hôm nay thu về là 222,07 USD" - những lời quảng cáo như thế này liên tục xuất hiện dày đặc trên các hội, nhóm của mạng xã hội. FVP trade là một dự án công khai, minh bạch; lợi nhuận đầu tư cao tới tận 6 - 10%/tháng.

Theo môi giới của FVP Trade thì lợi nhuận được trả hàng ngày, việc giao dịch sẽ bắt đầu lúc 11h đêm và đến sáng là cắt lệnh để nhà đầu tư ngủ dậy là có lợi nhuận. Thậm chí, lợi nhuận được quảng cáo còn có thể lên tới 14%/tháng, nếu nhà đầu tư cam kết ủy thác lâu dài và không rút gốc.

Đặc biệt, nếu nhà đầu tư mời chào được thêm những người tham gia mới thuộc hàng F1 sẽ được hưởng 50% số lãi của các F1 này. Không chỉ nhận lãi 50% từ F1, nhà đầu tư còn được nhận 3% lãi từ F2 và được hưởng thêm nhiều loại hoa hồng khác khi thăng cấp từ quản lý cấp 1 sao đến cấp 4 sao và khi phát triển được hệ thống nhiều tầng và có doanh số từ 50.000 USD đến 8 triệu USD, tương tự như phương thức đa cấp.

"Nếu các bạn lên DIB, thu nhập của các bạn 1 tháng không dưới 95.000 USD, công ty tính cho bạn rồi, tức rơi vào gần 2 tỷ đồng, đó là chưa nói đến số tiền bạn đầu tư là bao nhiêu", môi giới của FVP Trade nói.

"Dự án này em đưa hết anh em của em ở quê vào. Những người đi làm công nhân tiết kiệm được 50 - 100 triệu đồng, em đưa vào hết. Cứ 1 tháng em chuyển lãi cho họ 1 lần. Chứ họ có biết cái này là gì đâu, chỉ biết em thôi", môi giới của FVP Trade nói thêm.

Không cưỡng lại được sức hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng " xuống tiền" vài trăm triệu đồng để người môi giới mở tài khoản cho và bắt đầu ủy thác cho FVP Trade giao dịch.

Bằng cách huy động như trên, FVP Trade cũng liên tục mở hàng chục văn phòng chi nhánh đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước để tạo niềm tin và huy động được hàng chục nghìn người tham gia ủy thác đầu tư.

Tuy nhiên, ít người biết rằng hiện nay FVP Trade chưa hề được cấp phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào. Vì vậy, nếu người dân tham gia vào các sàn giao dịch này, khi phát sinh rủi ro thì sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Còn đại diện Cục quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, FVP Trade đang có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép hay nói chính xác hơn là FVP Trade lừa đảo nhà đầu tư.

Đây không phải lần đầu tiên FVP Trade bị cảnh báo là lừa đảo, vào năm 2021 cũng đã có loạt các bài cảnh báo nhà đầu tư đến từ các cộng đồng ngoại hối. Sau đây là phân tích của một nhà giao dịch lâu năm về sự biến tướng của sàn giao dịch này:

1. Các leader đội nhóm FVP Trade luôn quảng cáo là có giấy phép ASIC nên mỗi nhà đầu tư/Mỗi TK được bảo hiểm 10 ngàn USD.

Tuy nhiên, họ không nói rằng, số tiền này chỉ được trả nếu sàn mất thanh khoản, hoặc tài khoản của hách hàng bị cháy do lỗi của sàn. Còn Quỹ PAMM nếu đánh cháy thì không hề được bảo hiểm.

2. Công ty mẹ là FVP Holdings và các công ty con, và các công ty này tại Anh. Nhưng nếu tra trên trang Checkcompany.co.uk thì không hề tồn tại các công ty con, duy nhất FVP Trade là có thật (và chắc chắn họ đăng ký thật, và điều này thì vô cùng dễ dàng). Còn công ty mẹ FVP holdings thì là một công ty khác, CEO khác, địa chỉ khác!

3. Các CEOs của các công ty mẹ và công ty con, nếu tra trên Linkeded in thì chỉ có 4 “diễn viên” luôn luôn được thuê quay đi quay lại các phân cảnh họp hành, ký tá giấy tờ, còn lại thì không có thêm bất kỳ ai khác, mặc dù dàn CEOs và giám đốc của Mẹ và các con theo như trên web của họ vô cùng đông đảo.

Các hoạt động của các ông này chỉ có từ 2020 trở đi, còn trước đấy không có bất kỳ một dấu vết nào. Điều này trùng khớp với lịch sử trang web của các công ty mẹ con nói trên.

4. Theo quảng cáo là công ty dùng hệ thống máy tính lượng tử giao dịch từ năm 2019… Trong khi thực tế máy tính lượng tử chỉ mới có bản thương mại đầu tiên vào tháng 7/2021, với mức giá độ 50 triệu USD. Nấp dưới cái mác máy tính lượng tử là để biện minh che đậy cho những lệnh được lập giả trong MT4, với mức lãi hàng tháng đều đặn!

5. Tất cả mọi bài báo khen FVP lên mây, các bài phỏng vấn các CEOs, các tin về hợp tác với quỹ nọ quỹ kia đều chỉ có trên trang einnews.com, và trang này được xây dựng năm 2020 chưa đủ thời gian để đảm bảo độ uy tín và minh bạch.

6. Công ty ở Anh kiếm lợi nhuận ổn định, quỹ PAMM thì dùng công nghệ lượng tử nên lợi nhuận vô cùng đều đặn, nhưng thực tế là FVP Trade không có một văn phòng nào tại Anh mà chỉ có tại Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc?
 

7. Hệ thống hoa hồng đa cấp vô cùng hấp dẫn và không hề cảnh bảo rủ ro dùng để lôi kéo người dùng.

8. Mỗi người sau khi đầu tư được cấp ID và Password để theo dõi tài khoản giao dịch và tài khoản luôn ở trong trạng thái lệnh đã đóng, với equity không hề thay đổi trong quá trình giao dịch. Lý do rất nực cười là là chống copy lệnh - chống copy chất xám!

Cũng tương tự như các sàn lừa đảo như Bustrade, Lion Group, Vast Triumph đã sập! Khác biệt duy nhất là FVP Trade có giấy phép ASIC và việc xin giấy phép ASIC không quá khó nếu tuân thủ yêu cầu.

Và khi nhà đầu tư sập bẫy, không thể rút tiền ra khỏi tài khoản, có thể với rất nhiều lý do: Kiểm toán đang làm việc (mất cả năm trời và vẫn chưa biết ngày nào kết thúc như Vast Triumph), hay là Bot bị dừng đột ngột vì lý do kỹ thuật, đang xử lý, hay là thị trường diễn biến bất ngờ, và bot đã tính sai nên cháy tài khoản…

Tất cả đều dẫn đến một kết quả chung là “mất tiền” dành cho nhà đầu tư của FVP Trade!

(Theo VTV - Trader Việt)