1. Gọi điện thoại telesales đại trà - Lùa "gà" theo phễu

 Số điện thoại ở đâu ra vậy?  Từ danh sách dữ liệu của các dịch vụ đại chúng như ngân hàng.  bảo hiểm, mạng cho thuê bao di động hoặc mua lại dữ liệu của những người buôn bán mặt hàng có giá trị như xe ô tô, quét trên các trang mạng xã hội... nhìn chung có rất nhiều cách để có số điện thoại mục tiêu  bán hàng qua điện thoại "spam".  Quy trình phổ biến của các cuộc gọi tay được sắp xếp như thế này.

 Đầu tiên, alo cho người mới toanh, thưởng là không biết gì về mảng này, người chưa biết sẽ dễ bị dắt mũi vì trước hằng hà thông tin hiện nay, người mới sẽ không thể tự biết cách đánh giá khách hàng  quan và cách thức vận hành của những loại sản phẩm này, chỉ khi vỡ vụn và xâu chuỗi các chi tiết mới ngộ ra.

 Sau đó gửi các bản báo cáo tài chính của các thương vụ giao dịch như mã cổ phiếu, dự báo giá vàng, dầu, chỉ số chứng khoán để mọi người tiếp nhận kết nối zalo của bạn hoặc để gửi lại thông tin cá nhân khác.

 Bước tiếp theo là đăng ký bản demo và cuối cùng là nạp tiền thật để tranh thủ những dịp khuyến mãi. Cuối cùng là nạp tiền thật để tranh thủ cấc dịp khuyến mãi nhằm hối thúc rốt ráo nạp tiền. 

2. Chạy quảng cáo PR rầm rộ

Mua bài PR trên các Website, các diễn đàn để đánh bóng tên tuổi và có bằng chứng để dễ bề thuyết phục các khách mới nhẹ dạ cả tin. Như kiểu " công ty em được cộng động biết đến nhiều thông qua các diễn đàn, website uy tin nên anh chị có thể yên tâm...".

Hãy lưu ý rằng, các banner trên những diễn đàn, forum, các bài viết được tài trợ là do các sản chưa rõ uy tín bỏ tiền ra mua trả phí chứ không phải được cộng đồng đánh giá khách quan.

3. Thông tin liên lạc không kết nối được

Khi cần sẽ không liên lạc được, các nhân viên tư vấn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, và thông tin liên lạc trên website thì bặt vô âm tín, gửi email thì cứ như di chuyển với tốc độ rủa bỏ, không biết khi nào mới được hỏi đáp. Những IE chiêu mộ ban đầu thì thờ ơ, đợi chờ và tiếp tục đòi phản hồi. Mặt khác, không hề có thông tin liên hệ rõ ràng, không có văn phòng đại diện hay các thông tin nào có pháp danh hẳn hoi ngoài Email và liên lạc qua số điện thoại (có khi ẩn đặt bằng số tổng đài ở nước ngoài hay thuê mấy ông ba lỗ thất nghiệp làm đại diện cũng nên.)

4. Rút tiền là có yêu sách

Rút tiền là luôn có yêu cầu phải duy trì đủ Volume giao dịch trong một khoản thời gian nhất định mới được rút. Các hình thức ngăn chặn, làm khô thủ tục rút tiền như sau:

- Chưa đủ điều kiện rút.

- Yêu cầu Margin level phải trên một mức nhất định.

- Vì đã lỡ nhận Bonus nên bị cần trữ vào bonus, buộc phải tiếp tục Trade với số lượng Volume lớn.

- Vi phạm chính sách rửa tiền gì đó đã được liệt kê trong các bản hợp đồng ảo, chính sách quố định từ lúc đăng ký... NHƯNG KHÔNG HỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TỪ TRƯỚC (bị ém nhẹm thông tin), mời quý vị xem thêm bài viết các thủ đoạn của những sàn chứng khoản quốc tế [ tại đây 1 Đừng ham ba thứ bonus che mờ mắt, vì bản thân đòn bẫy đã là con dao 2 lưỡi, huống hồ thêm bonus lại kích thích lòng tham và tự đánh mất sự kiểm soát.

Các dấu hiệu của sản làm khó dễ khi khách Rút tiền thường có triệu chứng như sau:

a) Ban đầu khi chảo mời thì Nạp tiền và rút tiền thử trước khi tham gia thì rất nhanh, không hề có trở ngại gì cả.

b) Khi tham gia nạp tiền thật vài trăm đôla 500. IB hưởng dẫn mua cổ phiếu. Sau khi mua có cổ tức, chốt lời (lỗ) và quyết định rút tiền thì bắt đầu bị làm khó khăn đủ cách.

c) Ví dụ: Theo chính sách thì Không được rút tiền ngay mà phải choi LIÊN TỤC đến một ngày xa xăm nào đó mới được rút, nếu không chơi LIÊN TỤC thì không được, và nên chơi theo hướng dẫn của IB để sớm bị kẹt lệnh tới nước không còn gỡ được vị thế nào IB cũng xúi dại cho bị đùn lại một đồng lệnh chồng chéo nhau. Thậm tệ hơn nữa là bắt buộc phải giữ lệnh ở trạng thái mở đạt bao nhiêu % margin mới đạt yêu cầu.

5. Chuyền tay nhau qua các chuyên gia gỡ lệnh

Mục đích chính của các sản do Việt Nam cầm đầu là để cho khách bị chảy tài khoản, đễ ăn trên số tiền cháy đó. Khi tư vấn thì cứ khuyến nghị Khóa lệnh và dồn vào thế kẹt vì Volume đã lỡ tay Đặt quá lớn. Khi khối lượng lớn thì chắc chắn bị thâm hụt vốn. Sau khi bị Lock lệnh thì chỉ còn cách bơm thêm tiền và lại tiếp tục vào cái bẫy đặt volume lớn nữa, vòng quay nhồi vốn được tiếp diễn cho tới khi hết khả năng nạp thêm tiền.

6. Chính sách Bonus mập mờ và Miễn phí giao dịch

Bonus là con dao hai lưỡi, nhằm để mau bị kẹt lệnh hơn khi giao dịch với volume lớn. Các sản giao dịch lợi dụng các Trader mới không hiểu chuyện nên dụ dỗ tặng Bonus để có thể gia tăng thêm lợi nhuận nhưng đây lại là cải có để ràng buộc dễ dàng hơn. Một khi đã nhận Bonus thi phải theo luật lệ mà sản đã đưa ra, giống như cá nằm trên thớt.

Các Trader mới bị bệnh "tham" nên tính giả hóa non. Tưởng rằng được miễn phí swap (phi duy trì lệnh qua đêm) được miễn luôn hoặc tính với giá rẻ thì có lợi, không ngờ rằng dù phí thấp nhưng có thời hạn, chỉ được ưu đãi trong một khoảng thời gian ngắn, để duy trì quyền lợi phải nạp thêm tiền.

Còn Bonus thì cũng tương tự, có thời hạn và có điều kiện chứ không phải cho không đâu nhé.

Thổ Nhĩ Kì, Hồng Kông, đồng tiền của máy quốc gia khỉ họ có gây như czech, hungarian, forint,norwegian Kronor, Rubble, Turkish, Châu Phi,... những cặp tiền Forex Pair này có đặc điểm là phí giao dịch chênh lệch bid/ask (spread) rất cao và có kiểu di chuyển không ai lường trước được.

Trên đây là các dấu hiệu của sàn forex lừa đảo. Hãy thực hiện các biện pháp phòng hộ cho chính bản thân như sau:

- Không nghe điện thoại của các telesales chảo mới, cúp máy ngay liền hoặc nói thẳng một câu là đừng làm phiền nữa. Không để phi thời giờ cho những thành phần lôi kéo này. Sản quốc tế minh bạch không hề đi gọi điện mời chào từng người một kiểu như vậy.

- Không quan tâm đến những hình ảnh phông bạt, hào nhoáng, làm giàu từ forex, nhất là mấy chủ thanh niên vest hay các đại gia sắm nhà, tậu xe nhờ trading.

- Cảnh giác trước những banner quảng cáo trên mạng xã hội, trên các diễn đàn, các chương trình khuyến mãi tặng đôla không cần ký quỹ này nọ.

- Không bao giờ Overtrade (cuồng giao dịch), dù là tự chiến hay tham khảo cũng luôn đặt tiêu chi quản lý vốn làm hàng đầu.