Washington, D.C, ngày 01 tháng 9 năm 2023
Hôm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai thông báo rằng họ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tới Quận New Jersey các buộc ông Murtuza Kazmi (trước đây ở Phillipsburg, New Jersey) và các công ty của ông, Traders Global Group Inc., một New Jersey và Traders Global Group Inc., một tổ chức kinh doanh của Canada, tất cả đều hoạt động kinh doanh với tên gọi "My Forex Funds".Đơn khiếu nại cáo buộc họ gian lận trong việc lôi kéo khách hàng giao dịch ngoại hối bán lẻ có đòn bẩy, ký quỹ hoặc được tài trợ (ngoại hối bán lẻ) và các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy.
Vào ngày 29 tháng 8, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Robert B. Kugler đã ký lệnh cấm theo luật, đóng băng tài sản của các bị cáo; yêu cầu các bị cáo nộp sổ sách và hồ sơ của họ để CFTC kiểm tra; và chỉ định người nhận tạm thời. Phiên điều trần về kiến nghị của CFTC về lệnh sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 9 bởi Thẩm phán Zahid N. Quraishi ở Trenton, N.J.
Trong quá trình kiện tụng, CFTC tìm kiếm sự bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự bằng tiền, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).
Giám đốc Thực thi Ian McGinley cho biết: “Vụ kiện của CFTC cáo buộc các bị cáo "My Forex Funds" là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận bán lẻ trên thị trường. Bất cứ ai cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng ngoại hối bán lẻ có đòn bẩy mà không đăng ký, hoặc cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy ngoại hối, đều là hành vi vi phạm pháp luật.”
Bối cảnh kiện tụng
Theo đơn khiếu nại, các bị cáo, hoạt động kinh doanh với tên gọi "My Forex Funds",được cho là đã mang đến cho khách hàng bán lẻ cơ hội trở thành “nhà giao dịch chuyên nghiệp” bằng cách sử dụng tiền của Traders Global để giao dịch với “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba và chia sẻ bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào . Họ đảm bảo với khách hàng rằng “thành công của bạn là công việc kinh doanh của chúng tôi” và “chúng tôi chỉ có tiền khi có sư góp mặt của bạn”. Tuy nhiên, trên thực tế, Traders Global không phải là “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba, về cơ bản Traders Global là đối tác cho tất cả các giao dịch của khách hàng.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Traders Global chủ động giảm thiểu khả năng khách hàng giao dịch có lãi bằng cách lấy cớ chấm dứt tài khoản của khách hàng, đánh giá sai hoa hồng làm giảm giá trị vốn trong tài khoản của khách hàng, bí mật sử dụng phần mềm chuyên dụng để khiến lệnh của khách hàng được thực thi ở mức giá thấp hơn mức giá xuất hiện. khách hàng tại thời điểm đơn hàng được gửi và gây bất lợi cho số lượng khách hàng thành công cực kỳ nhỏ để giảm lợi nhuận của khách hàng và tăng tổn thất cho khách hàng.
Như đơn khiếu nại đã chỉ ra, buổi chào hàng của Traders Global đã thành công và hơn 135.000 khách hàng đã đăng ký chương trình giao dịch của họ kể từ tháng 11 năm 2021, trả khoản phí cuối cùng là 310 triệu USD. Đơn khiếu nại cáo buộc Kazmi đã sử dụng số tiền thu được từ vụ lừa đảo để mua nhà và ô tô sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la vào tài khoản cá nhân của mình.
Hành động quốc tế liên quan
Vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Ontario đã ban hành lệnh ngừng giao dịch tạm thời bao gồm lệnh cấm mọi hoạt động giao dịch bất kỳ loại chứng khoán nào của Traders Global Group Inc. và Murtuza Kazmi.
CFTC đánh giá cao sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Ontario.
Các nhân viên của Ban Thực thi chịu trách nhiệm về vấn đề này là Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson và Robert Howell.
Theo CFTC
