Nordea Bank Abp đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 35 triệu đô la tại Hoa Kỳ để chấm dứt cuộc điều tra về những thiếu sót trong hoạt động chống rửa tiền trước đây của ngân hàng cho vay lớn nhất Bắc Âu này.

Khoản tiền phạt này là giải pháp cuối cùng cho cuộc điều tra của Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York liên quan đến tính đầy đủ của các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền của Nordea có trụ sở tại Helsinki trong giai đoạn 2008 đến 2019, theo thông tin từ ngân hàng cho vay này vào thứ Ba.

Diễn biến này là phần tiếp theo mới nhất của một trong những vụ bê bối tiền bẩn lớn nhất châu Âu trong thập kỷ qua có liên quan đến dòng tiền đáng ngờ từ Liên Xô cũ sang phương Tây thông qua các ngân hàng Bắc Âu và đã liên lụy đến một số ngân hàng lớn trong khu vực bao gồm Danske Bank A/S và Swedbank AB. Vào năm 2022, Danske đã đồng ý nộp 2 tỷ đô la để chấm dứt cuộc điều tra tại Hoa Kỳ.

“Các cuộc điều tra lịch sử của DFS liên quan đến các quy trình, chính sách và biện pháp kiểm soát trước đây của Nordea nhằm ngăn chặn rửa tiền và khuôn khổ tuân thủ trước đây, bao gồm cả các quy trình của Chi nhánh quốc tế Vesterport đã đóng cửa tại Đan Mạch và các hoạt động trước đây của Nordea tại vùng Baltic”, ngân hàng cho biết.

Khoản tiền phạt của Hoa Kỳ “không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của Nordea” và khoản phí này sẽ được ghi nhận vào quý thứ ba, ngân hàng cho biết. Theo hiểu biết của Nordea, nghị quyết kết thúc cuộc điều tra của DFS và ngân hàng cho biết họ “không biết về bất kỳ cuộc điều tra đang chờ xử lý hoặc đang diễn ra nào khác của chính quyền Hoa Kỳ liên quan đến các vấn đề phòng ngừa tội phạm tài chính trong quá khứ như vậy”.

Cổ phiếu của Nordea không thay đổi nhiều sau tin tức và đóng cửa cao hơn 0,6% tại Helsinki.

Theo Nordea, vụ việc này tách biệt với các cáo buộc mà cảnh sát Đan Mạch đã đệ trình vào tháng 7 sau một cuộc điều tra kéo dài về các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của bên cho vay trong giai đoạn 2012 đến 2015.

Trong trường hợp đó — lớn nhất cho đến nay của Đan Mạch theo Đơn vị Tội phạm Đặc biệt Quốc gia của nước này — khoảng 26 tỷ kroner Đan Mạch (3,9 tỷ đô la) giao dịch đang bị giám sát. Theo một số chuyên gia pháp lý, ngân hàng phải đối mặt với mức phạt tối đa ước tính là 6,5 tỷ kroner, nếu bị kết tội. Nordea đã nói rằng họ không đồng ý với đánh giá pháp lý do chính quyền Đan Mạch đưa ra.